上午八點四十分，南城分局刑偵大隊。
江澈剛走進辦公室，高明便拿著一疊新列印的資料迎了上來。
“昨天周大爺那筆錢，有結果了。”
江澈接過材料：“查到多少？”
“反詐部門和銀行已經完成了第一輪核查。三筆轉賬一共十七萬六千多元，資金進入收款賬戶後，很快就發生了轉移。目前能夠確認的是，其中一部分已經流向其他個人賬戶，剩餘資金的去向還在追查。”
江澈翻開流水記錄。
三筆轉賬發生在昨天上午，金額分別為五萬元、七萬元和四萬六千多元。每一筆轉賬都有對應的交易時間和收款資訊。
最初的收款賬戶並不屬於任何社保機構，也不是所謂的公安機關涉案資金核查賬戶，而是普通個人銀行賬戶。
“賬戶持有人查到了嗎？”
“查到了。第一個賬戶登記在一名二十多歲的男子名下，戶籍在外地。不過，反詐部門核查後發現，這個賬戶近期還有其他異常交易記錄。”
“本人有沒有到案？”
“還沒有。當地警方正在核實他的實際情況。”
高明拉開椅子坐下，又拿出另一份資料。
“有個情況比較奇怪。周大爺的第一筆五萬元轉進去以後，不到十分鐘就被轉走了。後面兩筆也差不多，資金沒有在原賬戶停留太久。”
江澈看著流水記錄。
“轉到哪裡了？”
“不同的賬戶。具體的二次轉賬記錄已經整理出來了。”
他將資料放到桌面上。
第一筆資金進入收款賬戶後，很快便被轉入另外兩個賬戶。第二筆資金也經過類似操作，第三筆則出現了多筆拆分轉賬。
原本集中在幾個賬戶裡的錢，經過幾輪流轉，逐漸分散到了不同的個人賬戶中。
江澈拿起筆，在幾筆交易旁邊標記了時間。
“這些賬戶之間有沒有直接聯絡？”
“目前還沒查清楚。開戶地不一樣，登記人員也不一樣。有些賬戶甚至分佈在不同城市。”
“那就先不要認定他們都是同一個團伙的人。賬戶持有人、實際操作人，還有資金最終控制者，可能不是同一個人。”
高明點頭。
“反詐部門也是這個意思。他們現在正在核實賬戶實際使用情況。”
江澈繼續往下翻。
其中幾筆資金在轉入後不久，又被拆分轉走。部分交易金額不大，卻發生得十分密集。
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